印度执法局追踪到与 CoinDCX 账户相关的跨平台 2.85 亿卢比欺诈案
美国能源部追踪USDT资金流向，发现与欺诈活动有关的CoinDCX账户
在一项重大调查中，印度执法局发现了一起大规模网络诈骗案，该案利用虚假的求职和投资申请欺骗了印度各地的人们。
调查揭示了各种CoinDCX账户与可疑加密货币交易有关价值 4.81 亿卢比。
：X（原推特）
该机构已查获与该骗局相关的 92 个银行账户和多个电子钱包中存放的 8.46 亿卢比。
这个案例充分说明了诈骗分子如何利用简单的伎俩、UPI 支付和加密货币平台悄悄转移资金。
诈骗中使用的虚假求职和投资申请
卡达帕警方接到一系列报案后展开了调查。调查过程中，警方发现存在一个庞大的虚假应用程序网络，其中包括 NBC App、Power Bank App、HPZ Token、RCC App 和 Making App，这些应用程序承诺用户通过完成一些简单的在线任务即可获得高额佣金。
诈骗分子最初通过 WhatsApp、Telegram 和群发短信的方式联系人们。
随后，受害者被要求使用UPI转账将钱存入应用程序钱包，转账账户与空壳公司关联。为了博取受害者的信任，诈骗分子先返还少量利润。
但当受害者投入更多资金后，提款突然停止了。很快，应用程序消失了，网站关闭了，所有客服电话也都失联了。
这起诈骗案涉及金额约2.85亿卢比，这些钱款通过30多个主账户和80多个辅助账户迅速转移。其中一部分钱款后来被兑换成加密货币。
加密平台和USDT资金流向
执法部门追踪资金流向后发现，诈骗分子一直在购买……使用第三方UPI转账在币安进行P2P交易的USDT像 WazirX、Buyhatke 和 CoinDCX 这样的交易所的卖家接受这些付款，同时以较低的利润出售 USDT。
更详细的调查显示，多个 CoinDCX 账户与这些交易相关联。调查人员表示，诈骗分子利用平台上未经 KYC 认证的用户资料，将约 4.81 亿卢比兑换成了 USDT。这使得诈骗分子能够快速转移资金，且不会引起怀疑。
一些与非法转账有关的 CoinDCX 账户的参与，引发了人们对印度加密货币平台验证机制的质疑。
美国执法局扣押资产并继续调查
执法局现已从92个银行账户中冻结了8.46亿卢比，其中包括一些……与可疑加密货币路由相关的 CoinDCX 账户官员们认为，随着调查的深入，可能会发现更多相关交易。当局还警告民众，类似的虚假求职和投资骗局仍在全国各地活跃。
CoinDCX 表示客户资金安全，公司正在协助调查。然而，越来越多的 CoinDCX 账户与诈骗活动相关联，这表明犯罪分子可以轻易滥用数字平台。建议用户保持警惕，避免参与来路不明的投资活动，并仔细核对每一笔付款请求。
